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Ehemaliger BND-Chef August Hanning in Lettland vor Gericht
07.10.2021


Wie man die eigene Bank ausraubt

Was ist der Raub einer Bank gegen die Grndung einer Bank? Foto: Andreas Bohnenstengel, CC BY-SA 3.0 de, Link

 

Der Jurist August Hanning war Prsident des deutschen Bundesnachrichtendienstes und Staatssekretr im Innenministerium. 2009 wurde er in den einstweiligen Ruhestand versetzt, der bis heute anhlt. Da bleibt Zeit, sich als Geschftsmann und Berater im Ausland umzuschauen. Nun muss er sich als Aufsichtsratsmitglied der geschlossenen PNB Banka vor einem lettischen Gericht verantworten. Hanning sieht sich von seinen Geschftspartnern getuscht.


Die Europische Zentralbank (EZB) verbot am 15. August 2019 der Bank wegen zu hoher Schulden die weitere Geschftsttigkeit. Der Mehrheitsaktionr Grogorij Guselnikow hatte seinen Anteil wenige Monate zuvor einer Investorengruppe bergeben, die vom berchtigten Milliardr Roger Tamraz angefhrt wurde. Der in den USA lebende Banker und Geschftsmann gyptischer* Herkunft ist u.a. Grnder des Erdlkonzerns Tamoil. Die Zeitschrift Newsweek beschrieb ihn als windigen Tycoon mit zahlreichen geschftlichen und politischen Kontakten. Er habe die Mentalitt eines Gebrauchtwagenhndlers, der auch mal vor der libanesischen Justiz floh, weil er 200 Millionen Dollar von einer Bank unterschlagen haben soll (newsweek.com).


Guselnikow, ein Unternehmer russischer Herkunft mit britischem Pass, gehrt ebenfalls zu den Bankern der besonderen Art. 2018 behauptete er in einem Interview mit Associated Press, dass der damalige Prsident der lettischen Nationalbank, Ilmars Rimsevics, jahrelang von seiner Bank Geld erpresst habe. Guselnikow und die brigen Teilhaber des Kreditinstituts, das damals noch Norvik Banka hie, wendeten sich an das internationale Schiedsgericht ICSID in Washington, um gegen Lettland zu klagen. Die Richter wiesen die Klage zurck. Rimsevics, dem solche und andere Vorwrfe das Amt kosteten, stellte Guselnikows Anschuldigungen als Manver dar, um von den Machenschaften und der trben finanziellen Situation der PNB Banka abzulenken (Die LP berichtete).  


Im Januar 2018 wurde der ehemalige dnische Premier und NATO-Generalsekretr Anders Fogh Rasmussen stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender in Guselnikows Bank (eng.lsm.lv). Auch August Hanning wurde dort Mitglied. 2019 hatte der Deutsche sonderbare Vorgnge im Unternehmen beobachtet, die er nun in einem Interview mit dem TV-Magazin De facto preisgab (lsm.lv). Der Aktientausch sei in der Art erfolgt, dass Guselnikow erlaubt wurde, seine Aktiva aus der Bank zu nehmen und gleichzeitig habe man Tamraz aufgefordert, seinen Aktienanteil zu erwerben. Das Management habe Guselnikow den Anteil ausgezahlt, aber Tamraz habe fr seine Anteile nichts bezahlt. Der Rat sei darber nicht informiert worden.


Guselnikow befreite der Deal von seinen Schulden in Hhe von 12 Millionen Euro, auch sein Bruder wurde um 1,2 Millionen entlastet, zudem berwies die Bank noch 7,2 Millionen fr Anwlte in die USA. Statt zu investieren nahmen die vermeintlichen Neubesitzer kurz vor der Pleite noch einen Kredit in Hhe einer halben Million Euro bei der eigenen Bank auf. Er wurde nicht mehr zurckgezahlt. Das und weitere Geschfte verhandelten die PNB-Manager, ohne Sicherheiten einzufordern. Der NRA-Journalist Arnis Kluinis beziffert den heutigen Schuldensaldo auf ber 200 Millionen Euro (nra.lv). Offiziell habe die EZB finanzielle Schwierigkeiten der PNB Banka festgestellt. Tatschlich lsst sich sagen, dass ein Teil des Bankvermgens der Bank geraubt wurde.


Hannings Rechtfertigung, selbst vom Vorstand getuscht worden zu sein, lsst Insolvenzverwalter Vigo Krastins nicht gelten, denn laut Gesetz haften Rat und Vorstand gemeinsam. Krastins reichte im letzten Jahr eine Klage gegen ihn, Rasmussen und neun weitere PNB-Banker ein, um in einem Zivilprozess fr die Glubiger eine Schadenssumme von mehr als 30 Millionen Euro zu erstreiten. Teile des Besitzes von Rasmussen und Hanning sollen bereits beschlagnahmt sein. Die Episode mit den neuen Aktionren geht auf Beschlsse beider Gremien zurck, sowohl Aufsichtsrat als auch Vorstand. Alle Vorstands- und Ratsmitglieder waren im Bilde, was ablief, auch ber die Vorgnge, wie die Angelegenheit vonstatten ging. Jetzt zu sagen, wir wussten nichts oder irgendjemand hat uns getuscht oder betrogen, das wird nicht wirklich korrekt sein, meint Klger Krastins.


Derzeit befindet sich der Prozess noch im Anhrungsverfahren. Auch die Polizei ermittelt in Sachen PNB Banka wegen Geldwsche und Betrug, nennt aber bislang keine Beschuldigten. Guselnikows und sein stellvertretender Vorstandsvorsitzender Oliver Bramwell haben die Vorladung vor Gericht ignoriert.  


Hanning war von Guselnikow aufgefordert worden, in den Aufsichtsrat zu kommen. In Tamraz sah er laut Interview einen ehrenwerten Geschftsmann. Dessen Investorengruppe habe zugesagt, mehr als 100 Millionen Euro investieren zu wollen, deshalb habe man auch die Auszahlung des Kredits akzeptiert. Jetzt beschuldigt Hanning die lettische Finanz- und Kapitalmarktkommission FKTK, dass sie die neuen Aktionre nicht habe akzeptieren drfen. Doch die FKTK entgegnet, dass dieser Besitzerwechsel mit ihr nicht vereinbart worden sei. Hanning findet zudem, dass der Insolvenzverwalter seine Forderungen an die ehemaligen Besitzer und nicht an die Unternehmensfhrung richten msse.


Auch ansonsten scheinen die Auslandsgeschfte des ehemaligen Staatsbediensteten nicht mit Fortune gesegnet. Der Stern berichtete 2020, dass Hanning Prsident von Pluteos sei, eine Firma, die sich als Fine Swiss Consulting vorstellt (pluteos.com), aber weniger ber feine als ber sonderbare Bros in der Schweiz verfgt (stern.de). Stern-Journalist Hans-Martin Tillack stellte dazu fest: Der offizielle Sitz in der Schweiz bringt es zugleich mit sich, dass die Pluteos [...] nicht offenzulegen braucht, wer ihre Aktionre sind. Nach dem deutschen Gesetz zur Geldwschebekmpfung msste die hiesige Tochter die Identitt von wirtschaftlich Berechtigten und damit die Namen grerer Aktionre hinter der Pluteos aber sehr wohl ffentlich machen. Nur hat sie das nicht getan.  


Hanning war als politischer Beamter ein Hardliner, der es laut einem Stern-Bericht 2002 befrwortete, dem unschuldigen Guantanamo-Folteropfer Munat Kurnaz die Einreise nach Deutschland zu verweigern (stern.de); 2015 forderte er in einem Zehn-Punkte-Plan, die deutschen Grenzen zu schlieen (welt.de) 

*Die ursprngliche Angabe, dass Tamraz libyscher Herkunft sei, war ein Irrtum. 

UB 




 
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